abril 1, 2022

Juez de Nueva York ordena que Trump declare sobre sus prácticas fiscales

Un juez de Nueva York ordenó este jueves al expresidente estadounidense Donald Trump declarar en las diligencias abiertas por las supuestas prácticas fiscales fraudulentas de su grupo, la […]
marzo 28, 2022

¿AMLO violó el secreto fiscal al mostrar supuestos ingresos de Loret de Mola?

Al exhibir los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó el secreto fiscal, que obliga a los funcionarios […]
marzo 23, 2022

Caso Bitfinex: ¿quiénes son Heather Morgan e Ilya Litchtenstein? la pareja arrestada en EE.UU

El día 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. Ambos están acusados […]
marzo 21, 2022

Diputados aprueban reforma a la ley de instituciones de crédito; garantizará derechos: UIF

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento que garantice la audiencia de las personas a quienes […]
marzo 18, 2022

Aprueban reforma que avala a la UIF para bloqueo de cuentas

La Cámara de Senadores aprobó el martes el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se deja a las instituciones financieras […]
marzo 18, 2022

Retos para una lucha anticorrupción

Actualmente la comunidad internacional demanda asumir mayor responsabilidad hacia temas que no habían sido tratados. Entre ellos destaca la lucha contra la corrupción. En la edición […]
marzo 17, 2022

‘Un motivo más para que renuncie’, el día que AMLO acusó de lavado de dinero a EPN por la posesión de lujosa Casa Blanca

El discurso de austeridad de AMLO cada vez se tambalea más por los escándalos que rodean a su hijo José Ramón. En 2014, cuando se encontraba en el poder Enrique Peña Nieto quien […]
marzo 17, 2022

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero

El pleno de La Cámara de Diputados aprobó reformas legales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias por el simple […]