COMUNICADOS Y BOLETINES

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PLD 46

- CNBV sanciona con 1.4 MDP a OXXO por incumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero
-Diputados de Bolivia abrogan Ley Contra Lavado de Dinero

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PLD 45

-Contadores que Administren recursos de sus clientes deben presentar Avisos Antilavado
-97% De acusados por Lavado de Dinero en México son declarados inocentes

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PLD 44

-Cómo clonan tu Whatsapp y piden dinero a tu nombre
-Tecnología, el punto débil del nuevo presidente de la CNBV
-Sistema Antilavado analiza primer informe del GAFILAT

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PLD 42

-Extraditan a EU a aliado de Nicolás Maduro acusado de Lavado de Dinero y se avecina pleito
-Acusan de Lavado a cinco personas por trama de corrupción en Venezuela que involucra a México

 

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PLD 41

-El SAT ya había detectado y fiscalizado a muchos contribuyentes de los Pandora Papers

-Por 'narco', UIF, Marina y EU van contra Pochteca y 48 grupos más

-Construyó Lozoya red de lavado en el extranjero: UIF

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PLD 39

-Lavado de dinero: bloquean 6 mil 516 MDP

-La batalla de AMLO en contra del lavado de dinero

-Lanzamiento de la campaña #eldinerofácilsepagacaro / Santiago Nieto

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PLD 38

-¿Podrán los bancos empoderar a los clientes?

-¿Cómo funcionará el bloqueo de la UIF por las listas negras del SAT?

-Tiene UIF a federativos en la mira

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PLD 36

-Mastercard adquiere Ciphertrace, para análisis de Criptomonedas

-El bitcoin es más una "especie de trueque" que un método de pago: Alejandro Díaz de León

-Lavado de dinero y protección de identidad: esto debes saber

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PLD 35

-Aprovechan COVID para cometer fraudes finacieros

-En 4 meses, UIF y FGR bloquearon cuentas con más de 131 MDP por robo de hidrocarburo

-UIF busca indicios de lavado en operaciones con dólares en efectivo

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PLD 34

-Anaya, uno de los más de 70 señalados por Lozoya: UIF
-UIF rastrea a Peña, Salinas y Calderón
-Procuraduría fiscal alista 100 denuncias contra clientes de Factureras

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PLD 33

-AMLO pedirá a UIF revisar conflicto en la UDLAP

-Alemán Magnani, buscado por la Interpol por defraudación fiscal

-Preguntas frecuentes de la UIF

Ver más
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PLD 32

-UIF busca reforzar labor antilavado en actividades vulnerables
-Pierde UIF batalla legal con empresas ‘fantasma’
-Fayad acuerda con la UIF combatir la corrupción en Hidalgo

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PLD 31

-Delincuentes financian trata de personas con empresas fachada: UIF

-A pesar de una caída en denuncias, UIF espera alcanzar récord del 2019

-Gafilat los grupos de trabajo

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PLD 30

-El vaticano es acusado de lavado de dinero

-UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas por riesgo de lavado de dinero

-SEMARNAT y la UIF firman convenio para la prevención de delitos ambientales

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PLD 29

-Denuncia la UIF al presidente del TEPJF por lavado de dinero

-Pegasus unidad de inteligencia financiera

-Biden analizará ciberseguridad con el sector privado

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PLD 28

 

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PLD 27

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PLD 26

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PLD 25

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FISCAL 47

-¿El SAT puede considerar como Ingresos los Apoyos de Programas
Sociales?
-Los CFDI deberán tener el Código Postal del Receptor a partir del 2022
-Hacienda podría ajustar estimación de crecimiento de 6.3% para 2021

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FISCAL 46

-Empresarios creen que sector transportista no está listo para la Carta Porte
-Las operaciones relevantes y su materialidad
-La jefa del SAT defiende beneficios del RESICO

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FISCAL 45

-STPS dejará de realizar Trámites Sindicales
-Adeudos ante el SAT marcan récord por 1.385 Billones de Pesos
-Derechohabientes del Infonavit podrán usar sus aportaciones para un Crédito Bancario

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FISCAL 43

-Prodecon publica manual de Orientación Tributaria para jóvenes
-Aumentarán precios de Pasaportes, Museos y Zonas Arqueológicas
-Inflación al cierre de 2021 podría ser de 7%

 

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FISCAL 42

-Se necesita Reforma Fiscal para alcanzar objetivos de recaudación en 2022: Wilson Center

-Sector de servicios es de los más afectados por reforma al Outsourcing -El SAT publica cuarta lista de tasas efectivas de ISR

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FISCAL 40

-Este cambio fiscal pretende sancionar con prisión a contadores
-El SAT agrega 48 contribuyentes a su lista negra
-Juan Manuel Márquez debe pagar 12 millones de pesos al SAT

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FISCAL 39

-Esto es lo que le descuentan de ISR a tu sueldo

-El Bitcoin actúa menos como oro digital y más como acción riesgosa

-No sólo el SAT: gobierno tiene problemas con trámites digitales

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FISCAL 37

-Pública SAT tercera lista de tasas efectivas

-El SAT da prórroga a la carta porte hasta 2022

-El SAT espera recaudar 3.9 billones de pesos en 2022

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FISCAL 36

-Cambios en las preguntas frecuentas de la "carta porte" 

-En septiembre entran en vigor nuevas disposiciones de acceso a internet

-Empresa de servicios digitales paga 183 MDP mediante un acuerdo conclusivo

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FISCAL 35

-Crisis y pandemia provocan bajas en el RFC

-El SAT rechaza 80% de los recursos de revocación

-El SAT asegura que amplió la oferta de citas para personas morales

Ver más
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FISCAL 34

-Verificación de domicilio del SAT

-Asegura SAT ampliar citas para empresas

-Piden a STPS aclarar si promotoría es servicio especializado

Ver más
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FISCAL 33

-IEPS cae 2.1% en primer semestre de 2021
-Empresas globales piden al SAT evitar hostigamiento
-Conoce los principales errores al registrarse en el REPSE

 

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FISCAL 32

-Descarga el tarjetón desde la web oficial del IMSS
-El SAT rompe récord en adeudos fiscales
-Empresarios no ven con buenos ojos prórroga a la reforma al Outsourcing

 

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FISCAL 31

-Sin reforma fiscal, viene más fiscalización del SAT a contribuyentes

-Evasión fiscal alcanzó 6% del PIB en el primer trimestre

-Casi lista prórroga a la reforma al Outsourcing

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FISCAL 30

-El REPSE tendrá un nuevo apartado para empresas de grupo
-10 Excusas por las que los negocios se niegan a emitir factura
-Inician las primeras vacaciones del SAT de 2021

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FISCAL 29

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FISCAL 28

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FISCAL 27

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FISCAL 26

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