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Registro de Revisores Externos Independientes deberá emitir informes a la UIF sobre el cumplimiento de la normativa por parte de los Sujetos Obligados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes encargados del control de armas de destrucción masiva, en el marco de las recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF-GAFI) para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En ese sentido, la Resolución 132/2024 publicado este lunes 26 de agosto en Boletín Oficial, establece la creación del Registro de Revisores Externos que tendrá como objetivo “registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados”, de los requisitos establecidos en las normativas de la UIF en esa materia.
