Servicios ZyA

Videos (webinars y más)

00:59:37

Inteligencia Artificial para Inversión en Portafolios

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En este video, nuestra experta Rosalba Paredón te guía paso a paso sobre cómo prepararte para presentar correctamente tu Declaración Anual de Personas Físicas 2024.
00:49:52

Prepárate para tu Declaración Anual de Personas Físicas 2024

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En este video, nuestra experta Rosalba Paredón te guía paso a paso sobre cómo prepararte para presentar correctamente tu Declaración Anual de Personas Físicas 2024.
00:43:00

Gobierno Corporativo con Enfoque Legal: Claves para una Gestión Empresarial Sólida

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En este video, nuestra experta Daniela Zepeda, Socia y Líder Legal en ZyA, te guía a través de las claves para una gestión empresarial sólida con un enfoque legal.

Material de apoyo

Podcast

Retos de las Empresas Familiares

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En este episodio, exploramos los desafíos más comunes que enfrentan las empresas familiares y cómo abordarlos sin perder el legado, la armonía y la visión a futuro.

Retos del Teletrabajo

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En este episodio, analizamos los desafíos más comunes del trabajo remoto y cómo superarlos sin perder productividad ni conexión con tu equipo.

Redes Sociales y las Firmas Contables

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En este episodio, exploramos el poder del marketing digital en el sector contable y cómo una estrategia bien estructurada puede atraer nuevos clientes, fortalecer la reputación de la firma y diferenciarla de la competencia.

Boletines

Hacienda busca reforzar prácticas de prevención de lavado de dinero en Afores

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La regulación, apegada a las recomendaciones del GAFI, estará lista durante este mes

Nuevas reglas antilavado: identificación más estricta, avisos urgentes y auditorías obligatorias

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Con la reforma a la Ley Antilavado, las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables se multiplican.

DIOT 2025: Nueva Plataforma Obligatoria a partir de Agosto

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A partir del 1 de agosto de 2025, el SAT implementará un cambio importante en la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

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Prepárate para tu Declaración Anual de Personas Físicas 2024

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Tema: LAVADO DE DINERO

Hacienda busca reforzar prácticas de prevención de lavado de dinero en Afores

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Banorte: “En materia de prevención de lavado de dinero estamos muy bien, pero en alerta permanente”

Boletines Zepeda y Asociados -
Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó que la entidad regiomontana cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles, alineados a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas, los cuales se refuerzan constantemente.

Cómo los gobiernos de América Latina están abordando el lavado de dinero en 2025

Boletines Zepeda y Asociados -
El lavado de dinero es una amenaza real para las economías, un motor del crimen y un destructor de la confianza en las instituciones.

Banorte responde a nueva ley antilavado con más inversión en cumplimiento

Boletines Zepeda y Asociados -
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita plantea retos operativos y de inversión en sistemas de vigilancia.

No hay pruebas contundentes de actividades ilícitas en Vector, CIBanco e Intercam: Hacienda

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La CNBV intervino temporalmente para proteger a ahorradores y mantener la liquidez.

Van bancos contra el lavado de dinero: Plan ABM 2025-2030

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Las bancos de México consideran el combate contra el lavado de dinero como uno de sus principales ejes en el plan para los próximos seis años, expuso la Asociación de Bancos de México (ABM).

CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF

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El banco informó que no existe impedimento legal o regulatorio que limite la participación como fedatarios públicos, por lo que su labor como representante común mantiene validez jurídica.

El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal

Boletines Zepeda y Asociados -
En la economía informal predomina el uso de efectivo, el cual es más difícil de rastrear.

Reforma a Ley Antilavado afectará a las pymes, advierte Coparmex; acusa que generará mayor “tramitología”

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La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo

¿Por qué te debe importar el caso de los bancos señalados por lavado de dinero?

Boletines Zepeda y Asociados -
Vector, Intercam y CI Banco fueron acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU y aquí te decimos por qué es relevante.

Avanza reforma antilavado de dinero; va a extraordinario

Boletines Zepeda y Asociados -
Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado.
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Con más de tres décadas de trabajo, Zepeda y Asociados Consultores es una firma internacional de consultoría integral para negocios, con especialidad en las áreas contable y fiscal. Los esfuerzos que realizamos día a día van dirigidos a que nuestros clientes se sientan satisfechos y convencidos de que, al permitirnos colaborar con ellos en su negocio, han tomado la decisión correcta.

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¿Adiós dinero de la Pensión IMSS? SAT manda aviso a pensionados por monto máximo de pago en agosto

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Los pensionados deben estar atentos al monto máximo de pago para evitar el descuento de impuestos por parte del SAT en agosto.

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