mayo 8, 2022

Cuando el Cartel de Sinaloa trató de comprar un banco en California para lavar dinero

La reunión ocurrió en un restaurante de mariscos en la ciudad de Westminster, en el sur de California. En la mesa estaban Pablo Hernández, un operador […]
abril 19, 2022

La corrupción limita el combate al lavado en México, alerta EU

El combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional, aseguró el Departamento de […]
abril 18, 2022

Filtran nuevos audios sobre Ozorio y su presunta vinculación con el lavado de dinero y el narcotráfico

El periodista Alfredo Guachiré publicó este lunes nuevos audios, fotos y fideos sobre el exdiputado Juan Carlos Ozorio y el esquema de lavado de dinero y […]
abril 18, 2022

La corrupción limita el combate al lavado en México, alerta EU

El combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional, aseguró el Departamento de […]
abril 13, 2022

Desmantelaron una red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares para un cartel mexicano que opera en EEUU

Las autoridades antinarcóticos de Nueva York desmantelaron un grupo que durante años lavó millones de dólares para un cártel de drogas mexicano que operaba en el estado norteamericano. […]
marzo 21, 2022

EU SANCIONA AL “CHOCHO” MIEMBRO DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN POR LAVADO DE DINERO

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves que sancionó a un mexicano por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación y extorsionar a negocios de […]
marzo 21, 2022

Lavado de dinero podría penalizar a empresarios con hasta 2 mdp

El incumplimiento de las nuevas reformas que están enfocadas a regular, combatir, prevenir el lavado de dinero en México, puede penalizar a empresarios con una multa […]
marzo 21, 2022

Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero; frenan el desarrollo empresarial

Los cambios hechos a la ley para prevenir lavado de dinero afectarán la liquidez de las empresas porque ante cualquier sospecha, sean o no culpables, el gobierno […]