mayo 16, 2022

AMLO suplanta labores de la UIF y dijo que tras investigar a Gertz Manero no hay indicios para acusarlo de corrupción

Como si su prestigio, su investidura y hasta su vida dependiera de ello (y quizá así sea), el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender al […]
mayo 2, 2022

El gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la bolsa de comercio

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del denominado […]
abril 26, 2022

Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; “no es un fondo inmobiliario”, dice

Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la legalidad de sus fideicomisos, de los que Pablo Gómez titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), […]
abril 20, 2022

El gobierno controlará la información patrimonial de quienes compren autos de más de $5 millones

La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los […]
abril 19, 2022

Desde la UDLA triangulan millones para Gertz Manero: UIF

Cuentas de la Universidad de las Américas (UDLA) fueron utilizadas para enviar cantidades millonarias hacia cuentas bancarias a nombre del titular de la Fiscalía General de […]
abril 18, 2022

Descongelan 6 de cada 10 pesos bloqueados por la UIF

Durante este gobierno se han eliminado a 219 sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas;desde el 2014 la cifra asciende a 1,743, de acuerdo con los datos oficiales.
marzo 21, 2022

Diputados aprueban reforma a la ley de instituciones de crédito; garantizará derechos: UIF

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento que garantice la audiencia de las personas a quienes […]
marzo 18, 2022

Aprueban reforma que avala a la UIF para bloqueo de cuentas

La Cámara de Senadores aprobó el martes el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se deja a las instituciones financieras […]