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¿Han aumentado los bloqueos de cuentas bancarias por la UIF?

Publicado por webmaster on junio 7, 2022
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    Desde el inicio de la actual administración se incrementaron los casos de personas a las que se le bloquean sus cuentas bancarias, así como de solicitudes de información de cuentahabientes. Esto lo dio a conocer Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y socio director de Zavala Abogados.

    Desde el inicio de la actual administración se incrementaron los casos de personas a las que se le bloquean sus cuentas bancarias, así como de solicitudes de información de cuentahabientes. Esto lo dio a conocer Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y socio director de Zavala Abogados.

    Pero señaló que a partir de que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en la oficina tienen 15 casos en lo que va de estos más de tres años de gestión. “Nosotros somos un despacho pequeño, a nivel nacional debe haber más casos”, expresó.

    Solicitud de información a los bancos

    De acuerdo con Zavala, la UIF sí está facultada para solicitar información de los bancos, pero con base en el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda, para combatir el lavado de dinero.

    Pero aclaró que la UIF no tiene facultad de solicitar información como parte del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues es un artículo que sólo faculta al SAT.

    Sin embargo, mencionó que hay casos en que la UIF utiliza el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para acceder a información de los cuentahabientes, lo cual no está apegado a la legalidad.

    Atribución del SAT para acceder a la información

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente avaló que el SAT acceda a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial.

    Lo anterior se debe a que la Primera Sala de la SCJN aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización.

     

    – Con información de Imagen Radio/El Contribuyente

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      Este 30 de junio vencía el plazo para la entrada en vigor de la nueva factura de nómina bajo la versión 4.0 para la cual era necesario que los trabajadores entregaran la Constancia de Situación Fiscal a sus patrones para el correcto llenado de los recibos de pago de la quincena, pero ante la alta demanda se decidió una prórroga.Lee más en nuestro artículo: bit.ly/3NBmOly ... Ver másVer menos

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      - Toda persona física que no sea socio/accionista o parte del órgano de administración de otra sociedad. - Debe contar como micro o pequeña empresa (1 a 50 personas)- Toda persona física que cuente con e.firma.-Todo aquel que esté empezando su negocio o que no tenga ingresos mayores a $5,000,000.00 de pesos anuales. ... Ver másVer menos

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      La modalidad “buy now, pay later” (compra ahora, paga después) representó 2.9% de las transacciones globales de comercio en línea y se prevé que suponga hasta 9% del gasto total en e-commerce en 2023.Lee más en nuestro artículo: bit.ly/3y0L9vk ... Ver másVer menos

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      28 Jun

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      Felicidades Salvador Hurtado, líder socio de bajío.
      Ponente en la 3a sesión de la comisión fiscal internacional del colegio de contadores públicos.

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      En los últimos años el sector fintech tuvo un notable crecimiento, entre el 2018 y el 2022 el número de tecnológicas financieras creció 112% en América Latina y el Caribe, con un conteo de 2,482 plataformas.

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      Entérate de la normativa a la cual debes de dar seguimiento. Así como las ventajas y desventajas de tener este sistema ...

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      Felicitamos a nuestro socio de bajío Salvador Hur Felicitamos a nuestro socio de bajío Salvador Hurtado que participará en la 3a sesión de la comisión fiscal internacional del consejo directivo del colegio de contadores públicos.  🗓miércoles 29 de junio 2022
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Entérate de la normativa a la cual debes de dar seguimiento. Así como las ventajas y desventajas de tener este sistema de trabajo en tu empresa. Tener el conocimiento de la reciente reforma en materia de teletrabajo puede darte muchos beneficios a ti y a tus trabajadores.⠀
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