Prevención de Lavado de Dinero
Brindamos servicios sumamente profesionales y con experiencia para desarrollar el debido cumplimiento con La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Establecimiento, supervisión y capacitación del encargado de cumplimiento.
- Desarrollo, monitoreo y aplicación del Manual de PLD.
- Desarrollo, validación y supervisión del expediente del cliente y del usuario que estén en cumplimiento.
