Prevención de Lavado de Dinero

Brindamos servicios sumamente profesionales y con experiencia para desarrollar el debido cumplimiento con La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

  • Establecimiento, supervisión y capacitación del encargado de cumplimiento.
  • Desarrollo, monitoreo y aplicación del Manual de PLD.
  • Desarrollo, validación y supervisión del expediente del cliente y del usuario que estén en cumplimiento.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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