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septiembre 18, 2023

UIF advierte al INE que no entregará datos fuera de sus atribuciones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió al Instituto Nacional Electoral (INE) que no le entregará “datos, información […]
septiembre 18, 2023

FMI detecta subregistros en alertas por lavado de dinero

Las administraciones nacionales estarían subregistrando hasta en una cuarta parte la real dimensión del lavado de dinero, exhibió el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo destacó […]
septiembre 18, 2023

Alerta por supuesto lavado de dinero a través de Spotify

Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música […]
septiembre 18, 2023

SAT puede cobrarte impuestos por depósitos en efectivo aunque no tengas RFC, guía para pagarlos

Toda persona que lleve a cabo actividades económicas, desde emplearse en un trabajo y recibir una remuneración por ello hasta efectuar operaciones bancarias como los depósitos […]
septiembre 18, 2023

SAT: Lista de pagos asimilados que puede considerar como salarios

Los trabajadores independientes que ofrecen sus servicios a empresas de forma eventual o por proyecto deben estar dados de alta en el SAT en el régimen […]
septiembre 18, 2023

¿Qué estímulos fiscales trae el paquete económico 2024?

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para el 2024, el Ejecutivo propone al Congreso de la Unión aprobar una serie incentivos y estímulos fiscales para […]
septiembre 11, 2023

Agronitrogenados: Emilio Lozoya libra cargo de lavado de dinero

Sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el Gobierno, un juez federal resolvió ayer dejar de instruir […]
septiembre 11, 2023

Cuentas de inversión en México llegarán a 20 millones en dos años: AMIB

El número de cuentas de inversión en el país puede alcanzar 20 millones en los próximos dos años, proyecta la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). […]