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mayo 29, 2023

FGJ confirma red de lavado de dinero ligado al ‘Cártel Inmobiliario’

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba sobre el […]
mayo 29, 2023

En red de lavado de dinero de García Luna, Facundo Rosas recibió 25.8 millones de dólares, revela UIF

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas -cobijado en el gobierno […]
mayo 29, 2023

La UIF hizo cambios sobre operaciones financieras: ¿qué controlará?

La Unidad de Información Fiscal (UIF) actualizó los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia […]
mayo 29, 2023

Reforma laboral 2023: condiciones que exigen las empresas para aceptar nuevo horario de trabajo

Aunque aún no se discute plenamente en el Congreso de la Unión, la propuesta para reducir la semana laboral en México ha levantado una serie de críticas y comentarios, […]
mayo 29, 2023

Castigarán outsourcing sin registro como defraudación fiscal

Las empresas de outsourcing que no tengan su registro vigente en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) serán sancionadas por […]
mayo 29, 2023

El SAT rechazó petición de prórroga para la presentación del dictamen fiscal

En años anteriores, los dictámenes fiscales se podían presentar hasta el 15 de julio, pero la fecha límite para presentar el dictamen fiscal del ejercicio 2022 […]
mayo 21, 2023

Rechazan solicitud de Lozoya sobre prescripción de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero

El juez declaró improcedente esta petición, por lo que la defensa del exdirector de Pemex adelantó que presentará un juicio de amparo.   El juez de […]
mayo 21, 2023

“Mulas bancarias”, la modalidad para lavar dinero: Conducef

La institución exhorta a no hacer mal uso de las cuentas bancarias, pues estarían incurriendo en un delito que se castiga con penas muy severas.   […]