Lavar dinero cambiando Bitcoin por monedas físicas: un grupo en México que vendía drogas usó Binance para ‘limpiar’ sus ganancias: DEA

Lavar dinero cambiando Bitcoin por monedas físicas: así un grupo en México que vendía drogas usó Binance para ‘limpiar’ sus ganancias: DEA #XatakaCripto.

Un grupo dedicado a la venta de drogas (metanfetamina y cocaína) con operaciones de Estados Unidos, México, Europa y Australia, utilizó la plataforma de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más populares para lavar entre 15 y 40 millones de dólares en ganancias de drogas según la Administración de Control de Drogas (DEA).

El reporte fue dado a conocer por Forbes, donde se detalla que la investigación hecha por la agencia sobre el uso de Binance por parte de este grupo mexicano inició en 2020. En ese momento, varios informantes de la DEA usaban un foro de comercio de criptomonedas localbitcoins.com, donde interactuaron con un usuario que prometía cambiar criptos por dinero en efectivo.

Así era el lavado de dinero “intercambiando” criptospor dinero FIAT

El proceso consistía en enviar criptomonedas, ya fuera Bitcoins o USDC a la cuenta del vendedor para luego reunirse de forma presencial con él o uno de sus contactos para poder cobrar el efectivo en persona. De acuerdo con el informe, el comerciante en cuestión era Carlos Fong Echavarria, de nacionalidad mexicana, quién dijo en su momento que el dinero venía de “restaurantes familiares”.

La DEA se enfocó en que un agente encubierto tratara con Echavarria y con los presuntos mensajeros de efectivo,descubriéndose el rastro de dinero hasta la venta de drogas.Eventualmente Echavarria fue arrestado en agosto de 2021, declarándose culpable de dos cargos, por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Información de: https://headtopics.com/mx/lavar-dinero-cambiando-bitcoin-por-monedas-f-sicas-un-grupo-en-mexico-que-vend-a-drogas-us-binance-33107132