Caso García Luna: UIF revela red de corrupción en México y Estados Unidos

El ex secretario de Seguridad Pública federal,Genaro García Luna, tejió una red de corrupción y lavado de dinero en benefició de sus socios y familiares con 745. 9 millones de dólares, recursos que se extrajeron del erario público a través de 30 contratos, así lo dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el organismo federal, la red de corrupción de García Luna utilizó un total de 44 empresas en México, Estados Unidos y algunos paraísos fiscales para ocultar el origen de los recursos y adquirir bienes muebles e inmuebles en el territorio norteamericano. 

A partir de ellos, se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, los cuales “fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro de los mismos, recurriendo a la utilización de paraísos fiscales”.

Dichos recursos se usaron para “la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en el estado de Florida”, por lo que el gobierno mexicano busca recuperarlos a través de denuncias penales en México y la demanda civil que se presentó en  Estados Unidos.

Identifican a involucrados en red de corrupción

La instancia agregó que identificó a los participantes en esta red de corrupción que presuntamente dirigía García Luna; así como sus formas de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.

La lista de los familiares, empresarios y ex servidores públicos que también fueron demandados ante un tribunal en Estados Unidos, pero no aclaró si estos también enfrentan procesos penales en México son:

• Linda Cristina Pereyra de García Luna (esposa)
• Mauricio Samuel Weinberg López (empresario)
• Jonathan Alexis Weinberg Pinto (empresario)
• Sylvia Donna Pinto De Weinberg (denunciante)
• Natan Wancier Taub (empresario)
• José Francisco Niembro González ( Ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal)
• Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (Esposa de José Francisco Niembro)

Por lo que se refiere a las compañías involucradas en la operación para lavar dinero y adquirir inmuebles, la UIF dijo se que se trata de un conglomerado de  44 empresas en México y el extranjero.

Finalmente, la UIF destacó que este proceso es independiente al que Genaro García Lunaenfrentó en EU, pero el Gobierno de México espera “que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas”.

-Con información de Quinto Poder

https://quinto-poder.mx/politicos/2023/3/2/caso-garcia-luna-uif-revela-red-de-corrupcion-en-mexico-estados-unidos-18946.html