SAT puede acusarte al buró de crédito si no cumples estas condiciones
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La consejera Carla Humphrey Jordán destacó la necesidad de reformar el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomoneda, ya que estos ilícitos han registrado un aumento en la última década.
“Y hagámonos cargo de una gran cantidad de cosas que han pasado en estos 10 años y que no hemos visto. El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachadas también, las personas facturerías ni se diga, la triangulación de recursos. El beneficiario final. ¿A quién se está beneficiando con quienes contratan los partidos políticos? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Quiénes son, en muchos casos, los que no cumplen con esos contratos, que no les dan los bienes y los servicios, a los que no les cobran las penas convencionales por incumplir con los contratos? ¿Quiénes son esas personas?”.
Humphrey Jordán mencionó que en México aún falta mucho por avanzar para investigar los ilícitos financieros.
