za-logoza-logoza-logoza-logo
  • Inicio
  • Conócenos
    • Nosotros
    • Bolsa de Trabajo
  • SERVICIOS
    • Contabilidad
    • Consultoría
    • Auditoría
    • NÓMINAS
    • Precios de Transferencia
    • Legal
    • DESARROLLO ORGANIZACIONAL
    • DUE DILIGENCE FINANCIERO
    • PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
  • COMUNICADOS Y BOLETINES
  • Podcast
  • Eventos
  • Equipo
  • Noticias
  • CONTACTO
✕
Citigroup y el “lavado de dinero” al cártel de Sinaloa
abril 4, 2022
Publica STPS la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades
abril 4, 2022

Criptomonedas y Ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México

Publicado por webmaster on abril 4, 2022
Categorías
  • Finanzas
  • Mundo
Etiquetas
  • CRIPTOMONEDAS
  • EWALLETS

Mexican money laundering concept

El uso más frecuente de criptomonedas y de billeteras electrónicas (ewallets) aumenta la probabilidad de que se lave dinero, advierte el representante de México ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En entrevista, el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, indica que tan sólo en bitcoins, los cárteles del narcotráfico mexicano blanquean unos 25 mil millones de dólares al año.

El flujo de transacciones con criptomonedas aumenta la probabilidad de que se lave dinero no sólo en México sino en la mayoría de los países, advierte en entrevista el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, representante de México ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En el caso mexicano, tan sólo en bitcoins, los cárteles del narcotráfico blanquean unos 25 mil millones de dólares al año, de acuerdo con lo documentado en el Informe 2021 del JIFE –que presentó a inicios de marzo.

Del Campo Sánchez destaca que no sólo se trata de esas criptomonedas, sino también de otras más incipientes e incluso de las billeteras electrónicas (ewallets), las que facilitan las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ciberespacio. Ello, porque ese tipo de transacciones electrónicas no respeta países ni distingue fronteras.

El representante ante la JIFE explica a Contralínea que el uso de bitcoins y otras criptomonedas se ha extendido tanto, que ya ocurre en países desarrollados lo mismo que en países en vías de desarrollo. Asimismo, destaca que hay una amplia variedad de delitos precedentes al lavado de dinero: corrupción, soborno, delincuencia organizada, desviación de recursos e ingresos, incluso tributarios. Y en el caso mexicano, las actividades delictivas de los cárteles del narcotráfico.

El maestro Del Campo Sánchez también refiere nuevos métodos para el blanqueo del dinero que ya no sólo se da en los circuitos financieros, sino también en el contrabando de efectivo, o a través proveedores de servicios monetarios, sistemas alternativos de envío de remesas, reservas de valor, métodos comerciales, pagos por telefonía móvil e internet, las propias criptomonedas, compra-venta de bienes inmuebles y uso de empresas fachada.

“Los flujos financieros ilícitos es dinero que se gana, transfiere o utiliza ilegalmente y que cruza las fronteras internacionales, resultado del tráfico de drogas y actos ilegales”, expone el maestro en psicología de la salud con residencia en adicciones. Por ello, dichos flujos amenazan el desarrollo político, económico y social, y la seguridad de los países y, en este caso, de México.

Agrega que los grupos delictivos organizados tratan de maximizar sus beneficios a través de esos flujos financieros ilícitos, que son el sustento de todos los aspectos del tráfico. Por ello, indica, es necesario poner freno y combatir el tráfico de drogas en todo el mundo.

Del Campo Sánchez también observa que los flujos financieros ilícitos son un obstáculo importante para objetivos del desarrollo sostenible, ya que afectan la capacidad de un país para recaudar, retener y movilizar recursos para financiar los distintos aspectos y objetivos.

Considera que aunque en el caso mexicano la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado esfuerzos importantes, una de las grandes limitaciones para México es que los cárteles son organizaciones trasnacionales. No obstante, hasta ahora no hay es información de todos los lugares en el mundo donde tengan sus operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con datos de la UIF, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se han bloqueado 36 mil 716 cuentas, con 13 mil 621 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas”. El más reciente Informe de seguridad –presentado el pasado 17 de marzo en la conferencia presidencial– indica que en 2019 se bloquearon cuentas por 4 mil 203.25 millones de pesos; en 2020, por 7 mil 908.49 millones; en 2021, por 1 mil 490.13 millones; y entre enero y febrero de 2022, por 19.37 millones de pesos.

El maestro Raúl Martín del Campo Sánchez recomienda a los Estados miembros de la JIFE y a las organizaciones internacionales centrarse en estrategias de reducción de la oferta y la demanda de productos ilícitos, abordar flujos financieros ilegales y promover la participación de los sectores público, privado y de la sociedad civil en el combate a estas prácticas.

Asimismo, considera fundamental que se refuercen las medidas contra el blanqueo de dinero, aprobando leyes de transparencia y combatiendo la impunidad. También sugiere que se deben establecer unidades o equipos de trabajo especializados que prevengan la explotación de nuevos servicios financieros, como los bitcoins o las billeteras electrónicas.

El uso de dinero electrónico para blanquear recursos ilegales va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El informe 2021 de la JIFE señala que ambos grupos criminales lavan 25 mil millones de dólares al año.

Con base en reportes de autoridades de México y Estados Unidos, el análisis apunta que, para no superar el umbral de las operaciones bancarias que provocan alarmas –que es de 7 mil 500 dólares– los cárteles y grupos delictivos suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. A esta técnica se le conoce como smurfing (“atomización”).

El informe agrega que, posteriormente, las organizaciones criminales utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoins. Esto les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo.

 

 

Información de Contralínea

Cuota
0
webmaster
webmaster

Artículos Relacionados

abril 4, 2022

Publica STPS la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades


Leer más
abril 4, 2022

Citigroup y el “lavado de dinero” al cártel de Sinaloa


Leer más
abril 4, 2022

Suiza a un paso de la lista negra de dinero sucio de la EU


Leer más

Buscar

✕

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

    FEED DE FACEBOOK

    Portada para Zepeda y Asociados Consultores
    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores

    1 día hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #calidadzya #compromiso ... Ver másVer menos

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    2 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudaciónLee más en: goo.su/SDOVUq ... Ver másVer menos

    Whatsapp Message

    El SAT aumenta la recaudación con actos de fiscalización - Z y A Consultores

    api.whatsapp.com

    La facturación falsa y el robo de identidad son medios con los que los evasores eluden el pago de impuestos.
    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    3 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.Regístrate en: bit.ly/3Kt5cGW Comunícate con nosotros:✉️marketing@zya.mx📲4424750388 / 5518568912 ... Ver másVer menos

    Página de mensajes

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    3 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado están participando en el torneo de golf de la American Chamber of Commerce of Mexico ... Ver másVer menos

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    6 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #Spotify #SATListen to this episode from 10 minutos ZyA: La voz de los expertos on Spotify. Mantente actualizado en este tema con nuestr experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a se... ... Ver másVer menos
    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    FEED DE TWITTER

    Zepeda y Asociados ConsultoresFollow

    Zepeda y Asociados Consultores, cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesaria para hacer frente a estos nuevos tiempos.

    Zepeda y Asociados Consultores
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    18 May

    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #CalidadZyA #Compromiso

    Reply on Twitter 1527054026478583811Retweet on Twitter 15270540264785838111Like on Twitter 15270540264785838113Twitter 1527054026478583811
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    17 May

    Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudación

    Lee más en: https://goo.su/SDOVUq

    Reply on Twitter 1526685679689904130Retweet on Twitter 15266856796899041301Like on Twitter 1526685679689904130Twitter 1526685679689904130
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    16 May

    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
    CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022
    Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.
    Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.
    Regístrate en: ...

    Reply on Twitter 1526322895663906826Retweet on Twitter 1526322895663906826Like on Twitter 1526322895663906826Twitter 1526322895663906826
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    16 May

    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, están participando en el torneo de golf de @AmChamMexico

    Reply on Twitter 1526319669723992064Retweet on Twitter 15263196697239920641Like on Twitter 15263196697239920644Twitter 1526319669723992064
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    13 May

    Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #Spotify #SAT
    https://goo.su/q0tx

    Reply on Twitter 1525243707867504640Retweet on Twitter 1525243707867504640Like on Twitter 1525243707867504640Twitter 1525243707867504640
    Load More...

    FEED DE INSTAGRAM

    zyaconsultores

    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #CalidadZyA #Compromiso
    Las acciones de fiscalización que ha realizado el Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudación  Lee más en: https://goo.su/SDOVUq
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar g En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022
Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.
Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.
Regístrate en: https://bit.ly/3Kt5cGW 
Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, e Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, están participando en el torneo de golf de @amchammexico
    Mantente actualizado en este tema con nuestro expe Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #Spotify #SAT  https://goo.su/q0tx
    Recuerda que debes cumplir con ciertos requisitos Recuerda que debes cumplir con ciertos requisitos para constituirte como una SAS. Acércate a los expertos, nosotros te guiaremos y ayudaremos en tu proceso de constitución. En ZyA buscamos que dejes la tranquilidad de tu negocio en nuestras manos. #Empresa #SAS
    En Zepeda y Asociados felicitamos a todas las madr En Zepeda y Asociados felicitamos a todas las madres en su día, que pasen un maravilloso día.
    En ZyA nos distinguen 32 años de experiencia y es En ZyA nos distinguen 32 años de experiencia y estrategia detrás de las acciones. ¡Nuestro conocimiento aplicado a tus objetivos! #facturacionelectronica #servicioslegales
    Dentro de los Tres primeros meses siguientes al ci Dentro de los Tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. Deberán considerar para Personas Morales el RFC EXT990101NI1 y para Personas físicas EXTF900101NI1. #asesoría #asesoriafiscal
    Todos tus datos de identidad, ubicación y caracte Todos tus datos de identidad, ubicación y características fiscales están contenidos en un solo documento: la constancia de situación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para obtenerla, no es necesario acudir a las oficinas del organismo, puedes hacerlo en línea desde el lugar donde estés. #términosfiscales #emprendimiento
    Treinta superó los 60 millones de dólares en inv Treinta superó los 60 millones de dólares en inversión desde que fue fundada en agosto de 2020. Actualmente, la compañía opera en 18 países, incluido México, país en el que tiene más de 510 mil usuarios y en el que prevé seguir creciendo este año.  Lee más en nuestro artículo: https://goo.su/6KH79
    Le recordamos a la comunidad que nuestro webinar: Le recordamos a la comunidad que nuestro webinar: Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral, cambia de fecha por cuestiones de fuerza mayor.  Acompáñanos el Lunes 2 de Mayo a las 4pm.  Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.  Regístrate en: https://bit.ly/3Kt5cGW  Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Mantente actualizado en este tema con nuestro expe Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Israel Salazar. El 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la reforma laboral, misma que modifica una parte del proceso de cálculo de PTU que se repartirá en el año 2022.
Esta modificación puede afectar a trabajadores y beneficiar directamente al sector empresarial.
https://goo.su/6ZuWNIw
    Conoce los cambios de la factura electrónica vers Conoce los cambios de la factura electrónica versión 4.0:
°Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
°Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
°Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
°Incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. #términosfiscales #cfdi #facturacion #consultoría #fiscal
    Los contribuyentes pueden pagar sus adeudos fiscal Los contribuyentes pueden pagar sus adeudos fiscales en parcialidades o en un solo pago. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede aplicar sanciones a los contribuyentes cuando no cumplen con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria o por cumplirlas incorrectamente. #TecnologíaFinanciera #Fintech
    ¿Quién tiene la obligación de registrase en el ¿Quién tiene la obligación de registrase en el Padrón?
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un tercero (contratante) dichos servicios u obras especializadas y para ello pongan trabajadores propios a disposición del contratante. #REPSE #Contabilidad #Empresas
    ¿Qué es PTU? La participación de los trabajador ¿Qué es PTU? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es una prestación de los trabajadores derivado de las ganancias que obtiene el patrón durante el año. #PTU #Empresas #Negocios
    El SAT convirtió el aviso de socios o accionistas El SAT convirtió el aviso de socios o accionistas en una “solicitud”.
Lee más en: https://www.zya.mx/el-sat-convirtio-el-aviso-de-socios-o-accionistas-en-una-solicitud/
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar g En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito, Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral.  Acompáñanos el Jueves 28 de Abril a las 4pm.  Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.  Regístrate en: https://www.zya.mx/eventos/  Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Mantente actualizado en este tema con nuestros exp Mantente actualizado en este tema con nuestros expertos en la materia: Guillermo Mascarua, Rosalba Paredon e Israel Salazar. Todos los expatriados, personas que residen en un país diferente al de su nacionalidad y cuentan con permiso para trabajar en el mismo pueden estar sujetos a presentar su declaración anual. Es importante considerar la residencia fiscal del expatriado de acuerdo con el artículo 9 del código fiscal federal.
    Cargar más Seguir en Instagram

    Fuente de YouTube

    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.
    Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral.
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLkhtWnJWZVFYcnRJ
    Vamos por una nueva forma de comunicar y estar cerca de los empresarios.
    Estreno de ZyA Intelectual Radio en Jes Intelectual
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLlpFR3Zsckx6bTlZ
    En este clip te mostramos como una empresa familiar pasó de un sueño a realidad en 30 años. Visita nuestro nuevo sitio web www.zya.mx 
#30AñosZyA #ZyAConsultores #ZyAtrevete #IdentidadCorporativa #VentasEstrategicas #SeguimosFestejando30
    ZyA, de un sueño a una realidad en 30 años
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLnY0QjlKWHdub2xN
    Nuestro socio fundador comparte su emoción al celebrar una firma de 30 Años. Visita nuestro nuevo sitio web www.zya.mx 
#30AñosZyA #ZyAConsultores #ZyAtrevete #CoachingNegocios #EmpresarioExitoso #SeguimosFestejando30
    Luis Gerardo Zepeda nos comparte su emoción al celebrar una firma de 30 Años
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLnp5OGdfdVktNWFJ
    Load More... Subscribe

    Información recopilada por:

    C.P.C., P.CF.I P.C.PLD Silvia Rosa Matus De la Cruz Socia Líder de Prevención de Lavado de Dinero.

    • AVISO LEGAL
    • POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    • TÉRMINOS Y CONDICIONES
    • No translations available for this page
      Ir a la versión móvil