UIF revela entramado de empresas encabezadas por García Luna para sacar dinero de México al extranjero
marzo 20, 2023
Redes de lavado de dinero de García Luna incluyen a su esposa y al PAN, revela UIF
marzo 20, 2023El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia organizada y lavado de dinero, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Rico Rico es uno de los que participaron con el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado Mocelo, en el fraude que hubo en Caja Libertad, explicó el funcionario durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La sentencia será definida el próximo lunes. Sin embargo, Gómez adelantó que se encontró responsabilidad penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
“Hay que apuntarlo en los análisis históricos de México porque esas cosas no son frecuentes desgraciadamente”, celebró el titular de la UIF.
Rico Rico fue detenido en septiembre del 2019 en San Luis Potosí por el mismo caso con el que se detuvo a Collado.
Este último, fue aprehendido en el mismo año, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, por presuntamente simular la venta del edificio de Caja Libertad en Querétaropor 156 millones de pesos, de los cuales él habría recibido 24 millones de pesos.
-Con información de Aristegui Noticias
https://aristeguinoticias.com/0903/mexico/sentencian-a-expresidente-de-caja-libertad-por-lavado-de-dinero-uif/
