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El día 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. Ambos están acusados de lavar 120.000 BTC robados de Bitfinex. Los cuáles fueron realizando movimientos periódicos en pequeñas cantidades de BTC en diferentes transacciones, dejando la mayor parte de los fondos sin tocar. Los esfuerzos de Bitfinex para recuperar los fondos robados incluyeron la oferta de U$S 400 millones por la devolución de los BTC robados. Gracias al operativo realizado por las fuerzas del orden del país norteamericano se pudieron recuperar 94.000 BTC , lo que equivale aproximadamente a más de 3,6 mil millones de dólares en el momento de la incautación. Fueron más de 5 años, grandes esfuerzos y una meticulosa investigación ha demostrado que las fuerzas del orden pueden rastrear el dinero.
Según informó el Departamento de Justicia, pudieron rastrear hasta 25.000 BTC de estos fondos transferidos a cuentas financieras controlada por el matrimonio. Lo que le permitió a los agentes especiales acceder a más de 94.000 BTC (unos 3.600 millones de dólares al cambio actual) después de que una orden judicial les permitiera con todas las de la ley ver los archivos que contenían las claves privadas de la billetera.
Esta detención, junto con la mayor incautación financiera del departamento de Justicia de los Estados Unidos, ponen en manifiesto que las criptomonedas no ofrecen ese valor refugio y esa inmunidad de rastreo y anonimato digital de la que creían gozar los ciberdelincuentes.
El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, añadió que «las autoridades federales tenían la capacidad de rastrear el dinero a través de la cadena de bloques». Dicho anuncio afirmaba que el matrimonio utilizaba una variedad de métodos para blanquear las criptodivisas ilícitas, incluyendo mixers, depositando las monedas en exchanges y mercados de la Darknet para posteriormente retirarlas, y automatizando las transacciones utilizando programas informáticos. Además, la pareja supuestamente creó cuentas comerciales en los Estados Unidos para «legitimar su actividad bancaria».
La Unidad de Delitos Cibernéticos de la agencia de investigación criminal de los servicios de impuestos internos, junto con los equipos de investigación del FBI, trabajaron en conjunto para rastrear los fondos del robo al Exchange Bitfinex ejecutado en 2016, aunque ni una parte ni la otra especificaron cómo las autoridades fueron conducidas a dicho matrimonio.
¿Quiénes son Heather Morgan e Ilya Lichtenstein?
Heather Morgan, de 31 años, se describe a sí misma en su perfil de LinkedIn como una «empresaria en serie, escritora prolífica, rapera cómica irreverente e inversora en empresas de software B2B con alto potencial de crecimiento».
La acusada también canta música rap bajo el seudónimo de Razzlekhan y ha compartido videos en YouTube como «Versace Bedouin«, filmado en Wall Street y al que ella considera su himno.
Morgan también ha colaborado con revistas de renombre como Forbes. Hace un par de años escribió un artículo sobre como «proteger su negocio», advirtiendo irónicamente que «los ciberdelincuentes y los estafadores se están aprovechando de las interrupciones causadas por la pandemia».
Heather Morgan también comparte a través de LinkedIn que obtuvo una licenciatura en economía y relaciones internacionales de la Universidad de California y una maestría en economía del desarrollo internacional en la Universidad Americana de El Cairo.
Por su parte, Ilya Lichtenstein señala que se graduó de la escuela secundaria en Glenview, Illinois, y de la Universidad de Wisconsin-Madison con una licenciatura en Psicología.
De acuerdo a lo expuesto en su perfil de LinkedIn, Lichtenstein se define como un «emprendedor, codificador e inversor tecnológico» que está «interesado en la tecnología blockchain, la automatización y big data».
La pareja tenían en su poder los archivos que contenían las claves privadas requeridas para acceder al monedero digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex.
Acción de los organismos de seguridad
De esta forma, la unidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos “desveló una técnica de lavado sofisticada” y pudo recuperar 3,6 mil millones de dólares de los 4,5 mil millones de dólares en Bitcoin.
La fiscal general adjunta Lisa O. Mónaco, expresó al momento de dar a conocer la detención de la pareja:
«Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes».
Sin embargo, un funcionario del Departamento de Justicia citado por The New York Times se negó a comentar si la pareja estuvo involucrada directamente en el hack, pero los funcionarios dijeron que habían empleado varias técnicas para tratar de lavar los BTC robados.
El caso fue presentado en un tribunal federal en Washington, D.C. y, tras su detención, el matrimonio podría enfrentarse a una condena de 25 años de prisión cada uno.
Fuente: BeInCrypto | blog.segu-info.com.ar
