za-logoza-logoza-logoza-logo
  • Inicio
  • Conócenos
    • Nosotros
    • Bolsa de Trabajo
  • SERVICIOS
    • Contabilidad
    • Consultoría
    • Auditoría
    • NÓMINAS
    • Precios de Transferencia
    • Legal
    • DESARROLLO ORGANIZACIONAL
    • DUE DILIGENCE FINANCIERO
    • PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
  • COMUNICADOS Y BOLETINES
  • Podcast
  • Eventos
  • Equipo
  • Noticias
  • CONTACTO
✕
Hacienda retira el estímulo fiscal a las gasolinas en la frontera norte
abril 13, 2022
Desde cómo pagar impuestos de Criptomonedas en México hasta cómo evitar lavado de dinero: así analiza Binance la regulación en el país
abril 13, 2022

Desmantelaron una red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares para un cartel mexicano que opera en EEUU

Publicado por webmaster on abril 13, 2022
Categorías
  • Uncategorized
Etiquetas
  • EEUU
  • LAVADO DE DINERO

Las autoridades antinarcóticos de Nueva York desmantelaron un grupo que durante años lavó millones de dólares para un cártel de drogas mexicano que operaba en el estado norteamericano.

De acuerdo con una investigación de The New York Post, el equipo de lavadores se movió en barrios de la Gran Manzana como Flushing, Queens, Sunset Park y Bensonhurst en Brooklyn a instancias de los narcotraficantes.

Los blanqueadores le respondían al conocido narcotraficante de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán, a quien las autoridades llevaban siguiendo la pista tiempo antes de identificar a sus testaferros.

Fue precísamente por una interceptación al celular de Herrera-Guzmán que los agentes pudieron observar una entrega de millones de dólares en efectivo a dos neoyorquinos luego identificados como Shaui Sun y Darren Hing Li en un estacionamiento de Walmart y en un edificio de apartamentos al norte de la capital del estado de Georgia.

Los agentes siguieron a la pareja, que tomó la autopista I-85 al noreste de Atlanta a bordo de un GMC Terrain alquilado, y los detuvieron cuando aún les faltaban más de 1.200 kilómetros para regresar a Nueva York.

La policía detuvo el vehículo y les ordenó que salieran, notando que estaban ansiosos.

“El señor Sun parecía muy nervioso hablando conmigo. No podía quedarse quieto y pude ver su arteria carótida latiendo rápidamente en su cuello”, escribió más tarde el policía en un informe policial.

El oficial registró la camioneta de los hombres y descubrió una maleta y una mochila con 33 fajos de billetes de 20 dólares, dos fajos de billetes de 100 dólares y una máquina para contar dinero.

El policía incautó el efectivo, 350.000 dólares en total, en una detención que se llevó a acabo en agosto de 2018 y que sirvió para poner en evidencia a la banda.

De acuerdo con las autoridades, los dos detenidos fueron liberados, y desde entonces seguidos muy de cerca, algo que permitió descubrir una red más amplia de lavadores de dinero que operaba en todo Nueva York.

El esquema de lavado era multimillonario y estaba en expansión. Lo operaban un grupo de hombres entre los que estaban Li y Sun, pero también un taxista de Queens llamado ian Feng Wu y otros dos presuntos lavadores de dinero, Xian de Jiang y Xiao Yu Wang.

El viaje de Li y Sun a Georgia fue uno de varios fuera del estado que la pareja realizó durante 2017 y 2018 como parte de su operación de lavado de dinero, según documentos judiciales.

En ese período, los hombres, ambos de 30 años, viajaron en avión a Georgia y también viajaron a Detroit, Michigan, varias veces para recoger efectivo que luego entregarían en depósitos en Nueva York o lo lavarían ellos mismos. Los miembros de la tripulación también recogieron dinero en efectivo en Chicago, precisaron los federales.

Para lavar la masa, Sun abrió dos cuentas en un TD Bank a nombre de una supuesta empresa con sede en Flushing (Nueva York), dijeron las autoridades.

De 2017 a 2018, depositó varios cheques por un total exacto de $100.000 dólares en las cuentas. Los federales descubrieron que los cheques fueron emitidos por otra persona que luego fue condenada por evasión de impuestos y por emitir cheques falsos a cambio de dinero en efectivo.

Sun también lavó el efectivo gastándolo en una serie de artículos de lujo en un intercambio de joyas en Baltimore, incluido un reloj de pulsera Vacheron Constantin de 10.520 dólares y un anillo Bulgari de 4.234 dólares.

Mientras tanto, el encuentro con el policía estatal de Georgia no detuvo a Li, un graduado de Baruch College que habla cuatro idiomas y asistió a la escuela secundaria técnica de Brooklyn.

En el transcurso de 2018, los agentes federales que lo tenían bajo vigilancia le incautaron más de 500.000 dólares durante varias devoluciones, después de lo cual finalmente lo dejaron ir mientras continuaba siendo rastreado.

Las incautaciones de efectivo incluyeron más de 20.000 dólares confiscados en el estacionamiento de un centro comercial en Willis Avenue en Roslyn, Long Island, y más de 39.000 dólares confiscados en el New York Presbyterian Hospital en Main Street en Flushing.

“Al participar en esta conducta, el acusado y otros desempeñaron un papel fundamental en el lavado de millones de dólares en dinero del narcotráfico”, escribieron los fiscales federales en un memorando de sentencia para Li en noviembre de 2021.

Aproximadamente al mismo tiempo que Li transportaba y lavaba el dinero de las drogas, Jian Feng Wu, un taxista de librea en Flushing, recibió una propuesta comercial de uno de sus clientes para unirse a la tripulación.

Un hombre a quien Wu luego identificó ante las autoridades como “TVB” o “Boom” le pagaba al taxista varios cientos de dólares a cambio de recoger bolsas de dinero en efectivo y dejarlas en la ciudad.

Wu, que escapó de la provincia china de Fujian para emigrar a Queens a los 18 años, accedió a participar en la red criminal.

En una de las entregas en abril de 2018, Wu y un presunto asociado, Xian de Jiang, se encontraron con un presunto traficante de drogas en el estacionamiento de un buffet chino en Francis Lewis Boulevard en Bayside, Queens.

Wu recogió una bolsa roja cargada con más de 150.000 dólares del hombre hispano y supuestamente se fue con Jiang. Los agentes que estaban vigilando el intercambio los detuvieron y confiscaron el dinero en efectivo.

Los cinco miembros de la tripulación fueron arrestados en 2019 y acusados en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para cometer lavado de dinero.

Herrera-Guzman, el narcotraficante de Georgia, fue condenado por separado por cargos de drogas la semana pasada y sentenciado a 20 años de prisión, según informes locales.

El agente de la DEA de Atlanta, Robert J. Murphy, dijo que un cártel mexicano suministró a Herrera-Guzmán heroína, cocaína y metanfetamina, informó el Atlanta Journal-Constitution en el momento de su arresto .

Wu, por su parte, fue sentenciado el jueves a tiempo cumplido por la jueza federal de Manhattan, Laura Taylor Swain, quien estuvo de acuerdo con su abogado, Chris Madiou, en que él era un jugador de bajo nivel en el esquema.

El juicio se produjo tres meses después de que Li fuera sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable del cargo de lavado de dinero. Sun se declaró culpable del ocultamiento deliberado del conocimiento de un delito grave, y está programado para ser sentenciado a finales de este mes.

El asociado acusado de Wu, Xian de Jiang, pagó la fianza y supuestamente huyó, y no ha comparecido ante el tribunal desde entonces. Un quinto sospechoso, Xiao Yu Wang, se declaró inocente y podría ir a juicio en un tribunal federal de Manhattan a finales de este año.

 

 

Información de INFOBAE

Cuota
0
webmaster
webmaster

Artículos Relacionados

mayo 16, 2022

¿Qué dice la ley sobre la validación de identidad?


Leer más
mayo 16, 2022

Western Union y pagaphone smartpay se unen para ampliar canales de envío de remesas


Leer más
mayo 16, 2022

Detecta fiscal de Guanajuato burocratismo en acciones contra el lavado de dinero


Leer más

Buscar

✕

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

    FEED DE FACEBOOK

    Portada para Zepeda y Asociados Consultores
    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores

    1 día hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #calidadzya #compromiso ... Ver másVer menos

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    2 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudaciónLee más en: goo.su/SDOVUq ... Ver másVer menos

    Whatsapp Message

    El SAT aumenta la recaudación con actos de fiscalización - Z y A Consultores

    api.whatsapp.com

    La facturación falsa y el robo de identidad son medios con los que los evasores eluden el pago de impuestos.
    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    3 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.Regístrate en: bit.ly/3Kt5cGW Comunícate con nosotros:✉️marketing@zya.mx📲4424750388 / 5518568912 ... Ver másVer menos

    Página de mensajes

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    3 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado están participando en el torneo de golf de la American Chamber of Commerce of Mexico ... Ver másVer menos

    Foto

    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    Zepeda y Asociados Consultores

    6 días hace

    Zepeda y Asociados Consultores
    Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #spotify #SATListen to this episode from 10 minutos ZyA: La voz de los expertos on Spotify. Mantente actualizado en este tema con nuestr experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a se... ... Ver másVer menos
    Ver en Facebook
    · Compartir

    Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Compartir por correo electrónico

    FEED DE TWITTER

    Zepeda y Asociados ConsultoresFollow

    Zepeda y Asociados Consultores, cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesaria para hacer frente a estos nuevos tiempos.

    Zepeda y Asociados Consultores
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    18 May

    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #CalidadZyA #Compromiso

    Reply on Twitter 1527054026478583811Retweet on Twitter 15270540264785838111Like on Twitter 15270540264785838113Twitter 1527054026478583811
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    17 May

    Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudación

    Lee más en: https://goo.su/SDOVUq

    Reply on Twitter 1526685679689904130Retweet on Twitter 15266856796899041301Like on Twitter 1526685679689904130Twitter 1526685679689904130
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    16 May

    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
    CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022
    Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.
    Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.
    Regístrate en: ...

    Reply on Twitter 1526322895663906826Retweet on Twitter 1526322895663906826Like on Twitter 1526322895663906826Twitter 1526322895663906826
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    16 May

    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, están participando en el torneo de golf de @AmChamMexico

    Reply on Twitter 1526319669723992064Retweet on Twitter 15263196697239920641Like on Twitter 15263196697239920644Twitter 1526319669723992064
    ZepedayAConsultZepeda y Asociados Consultores@ZepedayAConsult·
    13 May

    Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #Spotify #SAT
    https://goo.su/q0tx

    Reply on Twitter 1525243707867504640Retweet on Twitter 1525243707867504640Like on Twitter 1525243707867504640Twitter 1525243707867504640
    Load More...

    FEED DE INSTAGRAM

    zyaconsultores

    En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de En ZyA la eficacia y la eficiencia son el sello de nuestro servicio. #CalidadZyA #Compromiso
    Las acciones de fiscalización que ha realizado el Las acciones de fiscalización que ha realizado el fisco para combatir la evasión fiscal han contribuido con aumentar la recaudación  Lee más en: https://goo.su/SDOVUq
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar g En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
CDFI 4.0 Implicaciones Fiscales 2022
Acompáñanos el Jueves 2 de Junio a las 4pm.
Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestra experta en la materia Rosalba Paredon.
Regístrate en: https://bit.ly/3Kt5cGW 
Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, e Nuestros socios, Luis Zepeda y Salvador Hurtado, están participando en el torneo de golf de @amchammexico
    Mantente actualizado en este tema con nuestro expe Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Guillermo Mascarúa. Si solicitaste la devolución de saldo a favor y aun no has tenido respuesta por parte del SAT, te decimos cuales son los pasos a seguir. #Spotify #SAT  https://goo.su/q0tx
    Recuerda que debes cumplir con ciertos requisitos Recuerda que debes cumplir con ciertos requisitos para constituirte como una SAS. Acércate a los expertos, nosotros te guiaremos y ayudaremos en tu proceso de constitución. En ZyA buscamos que dejes la tranquilidad de tu negocio en nuestras manos. #Empresa #SAS
    En Zepeda y Asociados felicitamos a todas las madr En Zepeda y Asociados felicitamos a todas las madres en su día, que pasen un maravilloso día.
    En ZyA nos distinguen 32 años de experiencia y es En ZyA nos distinguen 32 años de experiencia y estrategia detrás de las acciones. ¡Nuestro conocimiento aplicado a tus objetivos! #facturacionelectronica #servicioslegales
    Dentro de los Tres primeros meses siguientes al ci Dentro de los Tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. Deberán considerar para Personas Morales el RFC EXT990101NI1 y para Personas físicas EXTF900101NI1. #asesoría #asesoriafiscal
    Todos tus datos de identidad, ubicación y caracte Todos tus datos de identidad, ubicación y características fiscales están contenidos en un solo documento: la constancia de situación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para obtenerla, no es necesario acudir a las oficinas del organismo, puedes hacerlo en línea desde el lugar donde estés. #términosfiscales #emprendimiento
    Treinta superó los 60 millones de dólares en inv Treinta superó los 60 millones de dólares en inversión desde que fue fundada en agosto de 2020. Actualmente, la compañía opera en 18 países, incluido México, país en el que tiene más de 510 mil usuarios y en el que prevé seguir creciendo este año.  Lee más en nuestro artículo: https://goo.su/6KH79
    Le recordamos a la comunidad que nuestro webinar: Le recordamos a la comunidad que nuestro webinar: Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral, cambia de fecha por cuestiones de fuerza mayor.  Acompáñanos el Lunes 2 de Mayo a las 4pm.  Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.  Regístrate en: https://bit.ly/3Kt5cGW  Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Mantente actualizado en este tema con nuestro expe Mantente actualizado en este tema con nuestro experto en la materia: Israel Salazar. El 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la reforma laboral, misma que modifica una parte del proceso de cálculo de PTU que se repartirá en el año 2022.
Esta modificación puede afectar a trabajadores y beneficiar directamente al sector empresarial.
https://goo.su/6ZuWNIw
    Conoce los cambios de la factura electrónica vers Conoce los cambios de la factura electrónica versión 4.0:
°Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
°Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
°Identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
°Incorpora nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. #términosfiscales #cfdi #facturacion #consultoría #fiscal
    Los contribuyentes pueden pagar sus adeudos fiscal Los contribuyentes pueden pagar sus adeudos fiscales en parcialidades o en un solo pago. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede aplicar sanciones a los contribuyentes cuando no cumplen con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria o por cumplirlas incorrectamente. #TecnologíaFinanciera #Fintech
    ¿Quién tiene la obligación de registrase en el ¿Quién tiene la obligación de registrase en el Padrón?
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un tercero (contratante) dichos servicios u obras especializadas y para ello pongan trabajadores propios a disposición del contratante. #REPSE #Contabilidad #Empresas
    ¿Qué es PTU? La participación de los trabajador ¿Qué es PTU? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es una prestación de los trabajadores derivado de las ganancias que obtiene el patrón durante el año. #PTU #Empresas #Negocios
    El SAT convirtió el aviso de socios o accionistas El SAT convirtió el aviso de socios o accionistas en una “solicitud”.
Lee más en: https://www.zya.mx/el-sat-convirtio-el-aviso-de-socios-o-accionistas-en-una-solicitud/
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar g En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito, Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral.  Acompáñanos el Jueves 28 de Abril a las 4pm.  Mantente actualizado en este tema de gran importancia con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.  Regístrate en: https://www.zya.mx/eventos/  Comunícate con nosotros:
✉️marketing@zya.mx
📲4424750388 / 5518568912
    Mantente actualizado en este tema con nuestros exp Mantente actualizado en este tema con nuestros expertos en la materia: Guillermo Mascarua, Rosalba Paredon e Israel Salazar. Todos los expatriados, personas que residen en un país diferente al de su nacionalidad y cuentan con permiso para trabajar en el mismo pueden estar sujetos a presentar su declaración anual. Es importante considerar la residencia fiscal del expatriado de acuerdo con el artículo 9 del código fiscal federal.
    Cargar más Seguir en Instagram

    Fuente de YouTube

    Zepeda y Asociados Consultores

    Zepeda y Asociados Consultores
    En ZyA nos complace invitarlos a nuestro webinar gratuito,
Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral con nuestro experto en la materia Israel Salazar Valverde.
    Nuevas reglas para el calculo de PTU y REPSE a un año de la reforma laboral.
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLkhtWnJWZVFYcnRJ
    Vamos por una nueva forma de comunicar y estar cerca de los empresarios.
    Estreno de ZyA Intelectual Radio en Jes Intelectual
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLlpFR3Zsckx6bTlZ
    En este clip te mostramos como una empresa familiar pasó de un sueño a realidad en 30 años. Visita nuestro nuevo sitio web www.zya.mx 
#30AñosZyA #ZyAConsultores #ZyAtrevete #IdentidadCorporativa #VentasEstrategicas #SeguimosFestejando30
    ZyA, de un sueño a una realidad en 30 años
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLnY0QjlKWHdub2xN
    Nuestro socio fundador comparte su emoción al celebrar una firma de 30 Años. Visita nuestro nuevo sitio web www.zya.mx 
#30AñosZyA #ZyAConsultores #ZyAtrevete #CoachingNegocios #EmpresarioExitoso #SeguimosFestejando30
    Luis Gerardo Zepeda nos comparte su emoción al celebrar una firma de 30 Años
    YouTube Video VVVRRjFqLWJmOWZfeWRYU1ZjMDYxOHNnLnp5OGdfdVktNWFJ
    Load More... Subscribe

    Información recopilada por:

    C.P.C., P.CF.I P.C.PLD Silvia Rosa Matus De la Cruz Socia Líder de Prevención de Lavado de Dinero.

    • AVISO LEGAL
    • POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    • TÉRMINOS Y CONDICIONES
    • No translations available for this page
      Ir a la versión móvil