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De acuerdo con la información que trascendió, en la lista figurarían empresarios como Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, entre muchos otros.
Para profundizar lo anterior, la solicitud también incluiría a empresas como Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.; Corporación RBS, S.A. de C.V; Coppel, S.A. de C.V.; London Desarrolladora, S.A. de C.V., entre otras.
Tal como se conoce, no es la primera vez que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicita información sobre los empresarios de alto perfil; sin embargo, la petición llega a dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones federales del 2 de junio.
Asimismo, la investigación de la unidad financiera se realiza a menos de cinco meses de que concluya la administración actual. Es importante mencionar que en la solicitud de la UIF no se especifica ni detalla por qué están bajo investigación este grupo de empresarios y empresas.
¿A qué se dedica la UIF?
De acuerdo con la página web de la UIF, sus principales tareas consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o de financiamiento al terrorismo.
