Cualquier persona puede incurrir en delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, incluso sin estar al tanto de que está cometiendo dichos actos ilícitos. Por ello el Colegio de Contadores […]

Si bien mantener dinero en casa no es un delito, esta práctica puede generar complicaciones ante el SAT si no se lleva un registro adecuado y no se […]

Las personas jubiladas y pensionadas que deben pagar impuestos al SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano que pertenece a la Secretaría de […]

Nada más leer sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede atemorizar a muchas personas, puesto que este organismo es uno de los más temidos por sus estrictos […]

 México se comprometió a endurecer las sanciones para combatir el lavado de dinero y a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la prevención de […]

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) brinda a los ciudadanos su derecho a obtener las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de […]

Lynx Tech indicó que los bancos a nivel global se encuentran adoptando estas herramientas para detectar las transacciones fraudulentas. Las instituciones financieras en Latinoamérica enfrentan retos […]