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junio 17, 2024

MODIFICACIÓN A REGLAS DE LAVADO DE DINERO

Las modificaciones a la regulación para “comisionistas de base digital” han causado polémica entre participantes bancarios y no bancarios, por considerar que la figura resulta “innecesaria” […]
junio 17, 2024

¿QUÉ ES LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML) Y CÓMO PREVIENE LOS PRINCIPALES DELITOS FINANCIEROS?

El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más graves que amenazan la integridad de las empresas de todo el mundo. Implica […]
junio 17, 2024

CUIDADO SI TIENES TARJETA DE DÉBITO Y HACES ESTO; PODRÍAS TENER PROBLEMAS CON EL SAT

Bajo este entendido, si no se quieren tener problemas con el Servicio de Administración Tributario (SAT), se tiene que tener cuidado con las cantidades de dinero que se […]
junio 17, 2024

Consecuencias de contratar servicios especializados sin REPSE

En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años […]
junio 17, 2024

Prevención de lavado de dinero en industria inmobiliaria: compromiso urgente ante la recuperación del sector

La recuperación del sector y las proyecciones positivas de crecimiento aumentan las posibilidades de intentos de blanqueo de capitales. Hasta USD$50,000 podrían blanquearse en México cada […]
junio 17, 2024

No hay forma de hacer lavado de dinero en los envíos de remesas: CEMLA y Banorte

Entre el 2021 y el 2022, 32.9% de las remesas fueron enviadas por mujeres, una proporción inferior a las remitidas por hombres. Los envíos de remesas […]
junio 17, 2024

¿Qué son las claves genéricas del RFC y cuándo se usan?

Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI. […]
junio 17, 2024

SAT anuncia modificación importante en el trámite de RFC

Los mexicanos que viven en el extranjero y necesitan un documento para realizar trámites tanto en México como fuera del país ahora pueden solicitar su Registro Federal […]