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marzo 18, 2022

Los criptoactivos amenazan la estabilidad financiera, alertan los reguladores

Los reguladores financieros de todo el mundo dijeron que los criptoactivos pronto podrían amenazar la estabilidad financiera mundial debido a su escala, sus vulnerabilidades estructurales y […]
marzo 17, 2022

‘Un motivo más para que renuncie’, el día que AMLO acusó de lavado de dinero a EPN por la posesión de lujosa Casa Blanca

El discurso de austeridad de AMLO cada vez se tambalea más por los escándalos que rodean a su hijo José Ramón. En 2014, cuando se encontraba en el poder Enrique Peña Nieto (EPN) […]
marzo 17, 2022

Netflix producirá una serie sobre el lavado de dinero con criptomonedas

Netflix está haciendo una docuserie sobre uno de los peores robos de todos los tiempos. Coincide con la salida a la luz de Heather “Razzlekhan” Morgan […]
marzo 17, 2022

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero

El pleno de La Cámara de Diputados aprobó reformas legales que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias por el simple […]
marzo 17, 2022

FGR concluye que sobornos fueron solo para Emilio Lozoya y su familia

Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero; comentó con Luis Cárdenas sobre el caso Odebrecht: acusación final de FGR concluye que sobornos fueron solo […]