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marzo 20, 2023

Sentencian a expresidente de caja libertad por lavado de dinero: UIF

El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia organizada y lavado de dinero, reveló el titular de […]
marzo 20, 2023

UIF revela entramado de empresas encabezadas por García Luna para sacar dinero de México al extranjero

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló a detalle el esquema de empresas encabezado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, […]
marzo 20, 2023

SAT: ¿cómo descargar tu constancia de situación fiscal en el celular?

Conforme avanza la temporada para que las personas morales realicen su Declaración Anual de Impuestos 2022 y se acerca el turno para las personas físicas como trabajadores asalariados, profesionales […]
abril 4, 2022

Publica STPS la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades

El reparto de utilidades es un derecho constitucional, irrenunciable y adquirido de los trabajadores, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la […]
abril 4, 2022

Criptomonedas y Ewallets aumentan riesgo de lavado de dinero en México

El uso más frecuente de criptomonedas y de billeteras electrónicas (ewallets) aumenta la probabilidad de que se lave dinero, advierte el representante de México ante la Junta Internacional de […]
abril 4, 2022

Citigroup y el “lavado de dinero” al cártel de Sinaloa

Ahora que está en puerta la salida parcial de Citigroup del mercado mexicano –con su próxima venta de Citibanamex, que es su ala minorista y comercial– es importante revisar la […]
abril 4, 2022

Suiza a un paso de la lista negra de dinero sucio de la EU

La principal agrupación política del Parlamento Europeo pidió el lunes una revisión de las prácticas bancarias de Suiza y la posible inclusión del país en la […]
abril 4, 2022

AGAPES deberán pagar ISR por la totalidad de sus ingresos si superan 900 mil pesos

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas (AGAPES), […]